Crypto&Check, en quoi consiste notre service d’analyse cryptomonnaies ?

La cryptomonnaie est un sujet passionnant, mais qui comporte également des risques pour les investisseurs et les traders. En effet, il existe des escroqueries et des fraudes liées aux cryptomonnaies qui peuvent causer des pertes financières importantes. C’est pourquoi de plus en plus de personnes cherchent des moyens pour se protéger contre ces risques et pour récupérer leur argent en cas de fraude.

Crypto&Check, un service pour vous fournir une analyse blockchain

C’est là qu’intervient le service Crypto&Check de Broker Defense. Ce service offre une analyse préalable des transactions en cryptomonnaie. Le but est d’aider les personnes qui ont été victimes d’une arnaque à récupérer leur argent. Les experts en blockchain de Broker Défense pilotent le service Crypto&Check. Nous nous appuyons sur nos outils développés en interne et de nos bases de données. Grâce à ces ressources, nous sommes en mesure d’effectuer des recherches pour retracer les transactions en cryptomonnaie dans les différentes blockchains. Nous fournissons des rapports d’analyse détaillés pour la police, la justice ou destinés à être utilisés par nos avocats.

Le processus d’investigation de Crypto&Check est complet et rigoureux

Le processus d’analyse Crypto&Check passe par plusieurs étapes indispensables. Tout d’abord, vous serez en contact avec un de nos spécialistes pour une analyse préliminaire. Le plus souvent conduite par téléphone, elle implique la production de premiers documents. Cette étape est un premier filtre qui permet de confirmer la pertinence de la demande et le bien-fondé de la requête. En effet, dans certains cas une escroquerie ou une fraude à la cryptomonnaie révèle une réalité juridique totalement différente, avec une vente fictive de cryptomonnaie. Dans un tel cas de figure, il n’est pas nécessaire ni même possible d’effectuer une analyse de traçage. Il convient alors d’orienter les actions vers des solutions plus traditionnelles comme des recours bancaires.
Cette première étape étant validée, le travail laborieux commence. Il s’agit d’identifier et de vérifier toutes les opérations de paiement qui ont été effectuées et notamment les éléments indispensables pour la suite : la date, l’heure et le numéro de référence de chaque transaction.

La troisième étape du processus est la plus importante. C’est ainsi, sur la base des éléments précédents que nos spécialistes blockchain vont pouvoir utiliser les logiciels de traçage. De nombreux sites internet permettent d’obtenir gratuitement des informations de telle ou telle blockchain. Ces informations ne permettent pas d’avoir une vision complète des opérations et les requêtes sont manuelles ce qui rend leur utilisation très inefficace dans un cadre d’une investigation poussée. Des recherches simples prennent des heures, voire des jours et fournissent des éléments bruts qui nécessitent d’être analysés. Sans savoir-faire, le néophyte risque de faire des erreurs d’interprétations. Un contre sens signifie se tromper de cible. Inutile de vous dire les conséquences fâcheuses que cela implique en termes de récupération de fonds.

Crypto&Check, un outil d’analyse puissant capable de démixer (demixing)

Car l’objectif de ce type d’analyse est de déterminer une cible juridiquement pertinente. Il peut s’agir de personnes physiques ou morales connues, ou alors de sociétés d’échanges de crytomonnaies. Quel que soit le destinataire, des questions doivent se poser. Pour une personne physique, il s’agit de leur degré d’implication et de complicité dans les actes commis. Pour les personnes morales et dont c’est le métier ou l’activité principale, c’est le respect des principes de base de leur activité. Quel que soit le pays, un consensus soit professionnel, soit réglementaire se met en place depuis plusieurs années autour des concepts de KYC (Know your Customer) et d’AML (Anti Money Laundering). Ce premier concept recouvre la problématique de la connaissance de son client, de son activité et bien évidemment de la légalité de ses actions. L’AML parle de lui-même, il s’agit de la lutte anti blanchiment.

Lorsque le traçage a pu être établi de manière pertinente, ces éléments sont ensuite mis en forme et synthétisés dans le rapport d’analyse. Ce document contient également des éléments d’information générale. Ils permettent à un non initié au monde des cryptoactifs de s’orienter et de mieux comprendre le contenu de l’enquête.

Pour toute demande d’analyse en cryptomonnaies, vous pouvez cliquer sur les liens suivants en fonction du montant du litige :

• Litige inférieur à 30 000 euros – Forfait 500 Euros TTC
• Litige entre 30 000 et 100 000 euros – Forfait 950 Euros TTC
• Litige supérieur à 100 000 euros – forfait 1 800 Euros TTC

Pour toute demande particulière, n’hésitez pas à nous téléphoner ou à remplir notre formulaire de contact.

Nous sommes là pour vous aider et vous accompagner dans toutes vos démarches.