Rédaction d’un modèle sur la base d’un formulaire avec un traitement de données automatisé, sous la supervision du cabinet d’avocat Georgieva.
Enquête Check&Pay
Enquête OSINT
Constat Internet du site frauduleux
Analyse technique du site frauduleux
Le rapport Check&Pay compris dans ce pack est un rapport à destination des autorités.
Suite à cette plainte, les services de police peuvent décider de mener une enquête, ou non. Dans tous les cas, votre plainte sera reçue et enregistrée par les services de police. Il est courant que d’anciennes plaintes (datant parfois de plusieurs mois, voir années) donnent finalement lieu à une enquête. En effet, lorsque plusieurs informations de victimes se croisent, la police peut alors décider d’utiliser toutes ces informations pour lancer une investigation.
Si la police obtient un résultat lors de son enquête, vous serez recontactés dans le cadre de la procédure et vous pourrez alors prendre un avocat. Broker Defense pourra vous proposer un de ses avocats partenaire.
Bien que la plaine pénale n’aboutisse pas toujours, nous vous invitons très fortement à porter plainte. La plainte pénale vous sert de justificatif. C’est en effet la première étape pour votre défense. Nous pouvons vous aider pour porter plainte grâce à nos packages de modèles de plaintes. Nous vous accompagnerons et vous n’aurez qu’à poster la plainte en courrier recommandé à l’adresse indiquée !
Même dans le cadre où vous ne souhaiteriez pas avancer sur ce sujet avec Broker Defense, nous vous invitons tout de même à déposer votre plainte auprès des services compétents près de chez vous. Cette plainte est essentielle pour la justice de votre pays. De plus, elle permet de protéger de futures victimes potentielles.
Attention ! L’escroc ne doit pas savoir que vous avez porté plainte. En effet, la police doit pouvoir effectuer son travail sans que l’escroc ne soit au courant de cette potentielle enquête.
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Négociation avec les services conformité et juridiques
Vérification de respect de réglementation, procédure de retours des fonds
Saisie du médiateur des marchés financiers / ou du médiateur des banques (Ombudsman)
Vérification des procédures bancaires, procédure de retours des fonds
Recherche ascendante et descendante, vérification de réputation
Envoi de signalement et prise de contact avec les autorités
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