TRAÇAGE DES TRANSACTIONS
EN CRYPTOMONNAIES
C’est précisément le rôle du service Crypto&Check. Le rapport d’analyse qui est fourni sert de base pour engager des actions contentieuses, qu’elles soient pénales ou civiles, ou bien des actions de négociation à l’amiable.
Pourquoi et comment tracer des cryptoactifs ?
Contrairement aux transactions bancaires traditionnelles, les opérations en cryptomonnaies sont entièrement traçables et enregistrées dans la blockchain.
Le concept même de crypto-actifs repose sur le caractère public des transactions et est au cœur de l’écosystème crypto. Cependant, public ne signifie pas que tout le monde peut aller les consulter facilement. L’utilisation de ces données brutes n’est pas suffisante, il est nécessaire de les analyser et de les interpréter.
Il existe de nombreux explorateurs de blockchain gratuits qui permettent de vérifier les transactions. Sauf qu’une simple consultation ne suffit pas à reconstituer la logique des transactions. En cas de fraude, d’escroquerie ou de toute autre opération illicite, l’interprétation et le suivi nécessiteront un savoir-faire et des capacités d’analyse spécifiques.
