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Arrestation par le FBI d’un résident de New York impliqué dans une escroquerie crypto majeure, un Ponzi
Le Bureau Fédéral d’Investigation (FBI), en collaboration avec un tribunal de New York, a procédé à l’arrestation d’Idin Dalpour. Il est accusé d’avoir orchestré une escroquerie de type Ponzi qui a soutiré 43 millions de dollars à des investisseurs. Cette fraude impliquait à la fois une entreprise d’hôtellerie à Las Vegas et une opération de trading de cryptomonnaies.
Méthodes frauduleuses et promesses irréalistes, Ponzi version crypto
Dalpour aurait attiré les investisseurs en leur promettant des retours sur investissement exceptionnels. Mais en réalité non-existants, masquant une vaste escroquerie de type Ponzi. Il prétendait acheter des cryptomonnaies en gros pour ensuite les revendre à profit aux investisseurs de détail. Et les rendements annuels promis sont à 42%, minimum, évidemment… De plus, il assurait la sécurité des investissements par des arrangements d’assurance et d’escrow supposés.
Falsification et utilisation détournée des fonds
Pour convaincre les investisseurs de la viabilité de ses entreprises, Dalpour aurait créé de faux contrats. Il aurait falsifié des relevés bancaires et fabriqué de la correspondance par courriel. Selon le FBI, les fonds des investisseurs étaient en réalité détournés pour financer des dépenses personnelles extravagantes. Par exemple, des pertes de jeu élevées et des frais de scolarité privée de ses enfants.
Conséquences et reconnaissance des faits
L’affaire a été révélée lorsque des victimes ont confronté Dalpour en novembre 2023, le poussant à avouer et reconnaître la gravité de ses actes. Cette arrestation souligne l’engagement du FBI à maintenir la justice économique et à prévenir les préjudices causés par les actes frauduleux d’individus.
Contexte plus large des escroqueries liées à la crypto-monnaie, Ponzi et autres
Cette arrestation s’inscrit dans une série de mesures prises par les autorités américaines contre des escroqueries de type Ponzi liées à la crypto-monnaie. Parmi celles-ci, l’arrestation par la SEC d’une escroquerie de 300 millions de dollars sous le couvert d’une plateforme de trading de crypto, CryptoFX, et la condamnation des promoteurs de la fausse entreprise de minage et de trading de crypto, IcomTech.
Implications légales plus larges autour de OneCoin
Dans un cas connexe qui souligne davantage les risques associés à l’investissement dans les cryptomonnaies, Irina Dilkinska, ancienne responsable juridique et de conformité pour le schéma de fraude multibillionaire OneCoin, a été condamnée à quatre ans de prison en avril. Elle a reconnu son rôle dans le blanchiment de millions de dollars provenant de cette escroquerie. Le cas de OneCoin est particulièrement notoire dans l’histoire des cryptomonnaies. Il révèle comment des opérations prétendument légitimes peuvent fonctionner sans aucun fondement en réalité, piégeant des milliers d’investisseurs. Dès lors ce nouveau rebondissement ne peut que nous interpeller quand à l’avenir judiciaire d’Omega Pro. Pour rappel ce terrible MLM qui a repris le triste flambeau de OneCoin.
Conclusion
L’effondrement du stratagème de Dalpour et les actions continues des autorités mettent en lumière les risques liés aux investissements dans des entreprises non vérifiées et rappellent l’importance de la diligence raisonnable avant de s’engager dans des opérations financières, particulièrement dans le secteur volatile de la crypto-monnaie.
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