L’arnaque au président, et le promoteur immobilier. Nouvelle victime d’une méthode frauduleuse sophistiquée, a récemment fait les gros titres en France. Cette technique consiste à usurper l’identité d’un dirigeant d’entreprise afin de persuader un employé de procéder à un transfert financier frauduleux.
Sommaire
Comprendre l’escroquerie au président en France
En décembre 2021, une telle arnaque a conduit à un préjudice financier record. Le montant dérobé est colossal, 38 millions d’euros pour un promoteur immobilier basé à Paris.
Démantèlement du réseau de l’arnaque au président, ciblant le promoteur immobilier
Entre juin 2022 et janvier 2023, la police interpelle huit hommes soupçonnés d’avoir participé à cette escroquerie. Le parquet de Paris a confirmé ces arrestations. Elles ont été menées en collaboration avec la section financière de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco). Six des suspects ont été appréhendés en région parisienne, tandis que les deux autres ont été arrêtés en Israël.
Suivi des procédures judiciaires contre l’arnaque au président
Les individus arrêtés en France, dont deux sur demande des autorités portugaises, n’ont pas fait l’objet de poursuites pour le moment. En ce qui concerne les arrestations en Israël, il n’y a pas de demande d’extradition à ce jour. Les enquêteurs ont saisi 3,9 millions d’euros d’avoirs criminels, y compris 700.000 euros en cryptomonnaies.
Analyse de la méthodologie de l’arnaque au président
Faux appels et courriels : tactiques des escrocs
L’arnaque débute par un faux appel d’un escroc se faisant passer pour un avocat. Suite à cette introduction l’équipe envoie un courriel imitant l’identité du PDG de l’entreprise cible. Le comptable de Sefri-Cime, le promoteur immobilier victime, induit en erreur n’y a vu que du feu. Il a effectué plus de quarante virements en quelques semaines, totalisant 38 millions d’euros.
Coopération internationale dans l’enquête de l’arnaque au président
L’enquête a révélé que les fonds détournés avaient transité par divers comptes bancaires. Ils étaient tous sous de fausses identités et au nom de sociétés fictives dans plusieurs pays européens. La collaboration avec Europol est cruciale. Elle permet d’identifier les liens entre les pays impliqués. Elle a permis la saisie urgente des avoirs criminels.
Stratégies de prévention de l’arnaque pour les entreprises
Système de double contrôle et sensibilisation des employés
Pour se protéger contre de telles arnaques, les entreprises doivent à adopter un système de double contrôle avant d’effectuer des virements et à sensibiliser leurs employés aux risques. Il faut de se méfier des appels provenant de numéros masqués, de vérifier les en-têtes des courriels et de toujours exiger un contre-appel pour confirmation.
Conclusion : importance de la vigilance contre les arnaques
Les autorités mettent en garde les entreprises contre les escrocs habiles et bien informés sur leurs cibles potentielles. La vigilance et la mise en place de mesures de sécurité internes sont essentielles pour prévenir de telles fraudes financières. Si vous ou votre entreprise avez été victime d’une arnaque de ce type, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER pour plus d’informations. Nous pouvons vous assister que ce soit pour les recours légaux grâce à notre réseau d’avocats ou bien pour la réponse à incident avec nos partenaires cyber. N’hésitez pas à consulter NOTRE PAGE DE VICTOIRES et NOS REPORTAGES À LA TÉLÉVISION.
